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卢家帮诈骗团伙核心人物卢志建落网操控多家注意

2020-11-19 12:03:25| 来源:| 编辑:| 点击:0次

“卢家帮”诈骗团伙核心人物卢志建落!操控多家P2P平台涉案百亿

贷天眼讯 12月6日,据钱江晚报消息,P2P平台“人人爱家金融”涉嫌非法吸收公众存老鹰就占据上风款案,经过下城警方近5个月的追踪调查,潜逃数月的主要犯罪嫌疑人(平台实控人)卢志建近日在温州落。

截至目前,该案17名主要嫌疑人已全部归案,侦办工作取得了重要进展。

警方查实,2016年11月至2018年7月期间,犯罪嫌疑人卢志建伙同他人,以杭州孔明金融信息服务有限公司名义在杭州租用办公场所运营“人人爱家金融”络借贷平台,并通过在平台上发标募集资金设立资金池。

今年7月6日,该平台突然发布良性退出公告后,公司经营场地人去楼空

,卢志建等主要人员相继隐匿或潜逃,造成3万多投资人经济损失。

下城警方根据报案,依法对杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展立案侦查。随后数月,警方专案组先后将该案16名涉案犯罪嫌疑人抓获归案,并有多名犯罪嫌疑人被下城区检察院批准逮捕。但此前该平台的实际控制人卢志建却一直隐匿在逃。

警方通过侦查发现,嫌疑人卢志建持有多个假身份,自潜逃以来更是想尽各种办法隐藏真实身份,期间不断变换通讯方式和住处,制造出逃境外假象甚至断绝与家人联系等各种手段来躲避公安机关打击,增加了警方办案难度。

近五个月来,下城警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,马云还在今年的商大会上向包括时代周报在内的媒体道出了未来十年阿里巴巴的发展方向。于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。

目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

据了解,卢家帮共涉及人人爱家、投之家、天天财富、壹佰金融、中科金服、聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元。

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“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台

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